Главное следственное управление при ГУВД Московской области завершило расследование уголовного дела о махинациях с деньгами дольщиков жилищного строительства в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, в хищении путем растраты и легализации денежных средств, полученных ими в результате совершения преступления, обвиняются два предпринимателя Шохин и Варин (фамилии до судебного решения изменены).
В ходе следствия установлено, в 1998 году АОЗТ (позднее ЗАО) «Эксонт», получило на основании распоряжения главы администрации Одинцовского района земельный участок площадью в 3 гектара под индивидуальное жилищное строительство. Строительство должно было осуществляться за счет инвестиционных вложений граждан, приобретающих участки.
Шохин, являясь учредителем и генеральным директором ЗАО «Эсконт», разработал план по хищению части денежных средств, полученных от владельцев земельных участков на строительство инфраструктуры и инженерных коммуникаций будущего коттеджного поселка. Так, сбор денег предполагалось производить некоммерческой организацией в наличной форме, а их поступление не должно фиксироваться, в бухгалтерской документации «Эсконта». В детали своего плана Шохин посвятил знакомого по учебе в Институте народного хозяйства гражданина Варина, который согласился принять в его осуществлении участие, после чего был назначен на должность заместителя генерального директора ЗАО «Эсконт».
В мае 1999 года ими был создан потребительский жилищный кооператив «Малоэтажный жилищный комплекс «Пирамида» («ПЖК «МЖК «Пирамида»). На общем собрании учредителей, в число которых помимо самого «Эсконта» вошли и собственники земельных участков, под председательством Шохина управляющим кооператива был назначен Варин, возложивший на себя также обязанности главного бухгалтера. При этом в уставных документах ПЖК не определялся размер паевых взносов, вследствие чего было невозможно определить долю каждого члена кооператива. Делалось это с целью создать условия для постановки всей инфраструктуры на баланс ЗАО «Эсконт» и хищения поступающих денежных средств, сбор которых начался с 1999 года.
Всего в период с 1999 по 2004 годы от имени ПЖК «МЖК «Пирамида» было собрано более 27,5 млн. рублей. Операции по получению от физических лиц взносов на оплату различных работ и услуг не отражались в бухгалтерской отчетности ПЖК. Для создания видимости законности деятельности ЗАО «Эсконт» были произведены также сборы от имени ЗАО, всего на сумму почти 4 млн. рублей, которые также не были оприходованы через кассу «Эсконта». В подтверждение произведенной оплаты собственники получали от Варина и Шохина квитанции к приходным кассовым ордерам, расписки и отметки в членских книжках. Все полученные денежные средства в сумме свыше 31 млн. рублей должны были в полном объеме расходоваться на нужды и развитие коттеджного поселка. Однако на указанные цели оказались потраченными чуть более 21 млн. рублей. Оставшиеся десять с лишним млн. рублей Шохин и Варин присвоили и израсходовали, на собственные нужды.
Для легализации части похищенных денежных средств Шохин как физическое лицо заключил два договора займа с ЗАО «Эсконт», согласно условиям которых он как заимодавец передавал денежные средства в собственность заемщику, то есть ЗАО «Эсконт» без начисления процентов за пользование займом. Всего, таким образом, им было легализовано   более 3,5 млн. рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Источник: http://www.riag.ru


Оставить комментарий
Аноним